Uudised

Eesti ja Taani finantsjärelevalve juhid rõhutasid omavahelise koostöö tähtsust

Kolmapäeval, 27. veebruaril kohtusid Tallinnas Taani ja Eesti finantsjärelevalve juhid Jesper Berg ja Kilvar Kessler, et arutada rahapesu tõkestamise alaseid küsimusi ja hiljutist meediakajastust.

Finantsinspektsioon kustutas kindlustusvahendajate nimekirjast Leedu kindlustusmaakleri Balto Link UADBB Eesti filiaali

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas 26. veebruaril 2019 kustutada kindlustusvahendajate nimekirjast Leedu kindlustusmaakleri Balto Link UADBB Eesti filiaali.

Kindlustusvahendajate nimekirjast kustutamise põhjuseks on asjaolu, et UADBB "Aon Baltic" Leedus ühendas endaga Balto Link UADBB.

Eesti ja Rootsi finantsjärelevalve ühisavaldus

Eesti Finantsinspektsioon ja Rootsi Finansinspektionen peavad 20. veebruaril 2019 Rootsi televisioonis (SVT) avaldatud infot võimaliku rahapesu kahtluse kohta Swedbankis väga tõsiseks.

Finantsinspektsioon taunib Taani finantsjärelevalve tegevust järelevalvetevahelise kirjavahetuse osalisel avalikustamisel ning kutsub Taani kolleege üles avalikustama kõik Danske Banki järelevalvega seotud dokumendid

Taani finantsjärelevalve avaldas 20. veebruaril 2019 pressiteate, mille kohaselt edastas Taani majandusministeerium Taani parlamendile kaks dokumenti, kus on välja toodud osa aastatetagusest Taani ja Eesti finantsjärelevalve vahelisest kirjavahetust rahapesu tõkestamise alase järelevalve kohta Danske Banki Eesti filiaalis.

Finantsinspektsioon selgitab Swedbanki kohta meedias avaldatud asjaolusid

Finantsinspektsioon selgitab täna meedias avaldatud informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha. Tegemist on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole meile teadaolevalt omapoolset hinnangut andnud uurimisasutused.

Finantsinspektsioon tegi Danske Bankile ettekirjutuse lõpetada Eestis tegevus

Finantsinspektsiooni juhatus tegi 19. veebruaril 2019 Danske Bank A/Sile ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis. Pank peab enda tegevuse Eestis lõpetama kaheksa kuu jooksul alates ettekirjutuse tegemisest, arvestades seejuures filiaali praeguste klientide huve.