Finantsinspektsioon andis 9. detsembril AS-ile Inbank loa ühineda Leedus tegutseva finantseerimisasutusega Akcinė bendrovė „Mokilizingas“, mis kuulub AS-i Inbank konsolideerimisgruppi.
Finantsinspektsioon karistas AS-i SEB Pank finantsteenuste osutamisele kehtestatud nõuete täitmata jätmise eest 2 500 euro suuruse rahatrahviga. Pank sidus finantsteenuse lepingu tingimused kohustusliku pensionifondi osaku omamisega ning pani sellega toime väärteo.
Finantsinspektsioon saatis investeerimisteenuse osutajatele märgukirja, millega soovitab neil määrata selgemalt oma sihtrühmad, et ei turustataks investoritele väärtpabereid, mis ei sobi nende eesmärkide ja vajadustega.
Finantsinspektsioon otsustas lõpetada Swedbanka puudutava väärteomenetluse, et tagada Riigiprokuratuuri poolt algatatud kriminaalmenetluse jätkumine ja vältida võimalikku topeltkaristuse riski.
EBA algatas 13. novembril 2019 avaliku arutelu regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõude kohta, mis on seotud asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega.
Vastavalt seadusele on iga pangal kohustus rahapesu kahtlusega tehingutest teavitada Rahapesu Andmebürood. Viimasel on seadusest tulenevalt pädevus tehinguid täpsemalt hinnata ja otsustada edasised sammud. Finantsinspektsioon ei vii läbi kriminaalmenetlusi ega ole selleks pädev uurimisasutus.
