Finantsinspektsioon karistas makseasutust Wallester AS 10 000 euro suuruse trahviga, kuna nad ei teavitanud inspektsiooni õigeaegselt ettevõtte juhatuse liikme määramisest.
Teisipäeval toimus Eesti Panga eestvedamisel seminar teemal, kuidas võidelda tõhusamalt rahapesu vastu ja hoida samas pangateenuseid ettevõtjatele kättesaadavana. Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul tuleb rahapesu tõhusaks tõkestamiseks senisest enam investeerida.
Finantsinspektsioon lõi koos Eesti Pangaga finantssektoris uue rahapesu riskide mõõtmise masina, et aidata kaasa Eesti finantssektori usaldusväärsuse tagamisele.
Finantsinspektsioon karistas AS-i SEB Pank pangasaladuse avalikustamise eest 20 000 euro suuruse trahviga. Pank avaldas füüsilise isiku pangakonto väljavõtte pankrotimenetluse raames ilma õigusliku aluseta kolmandatele isikutele ning pani sellega toime väärteo.
Koroonapandeemia puhkedes kasvasid Eestis järsult nii reisikindlustuse kahjud kui ka kindlustusandjatele inimestelt laekunud päringute arv. Elu- ja kahjukindlustusandjad harjusid selliste oludega kiiresti ja võimaliku uue koroonalaine tekkimisel on neil nüüd rohkem kogemusi ootamatustega kohanemiseks, selgus kindlustusandjates läbi viidud Finantsinspektsiooni kontrollist.
